DeGao
2025-08-23 00:45:08
被告人何某就开始研究诈骗平台的套路。他发现通过购买一些诈骗平台后台链接，可以看到投资人的注册名、身份证号码、电话号码、绑定银行卡、投资额、盈亏情况等信息。
何某和另一被告吴某寻找投资额比较大的用户，利用他们急于提现、想挽回损失的心理骗取钱财。
两人发现，通过后台链接，能将平台的提现审核状态修改为“通过”（实际并不能提现），从而提升诈骗的成功率。
两人开始打电话给受害人，自称“黑客”，可以帮助他们追回被骗钱款并提现。
“每次收取追回资金总额的20%作为手续费，提现审核通过后先支付10%。”
因为有了修改提现状态的障眼法，受害人往往信以为真，把手续费打给被告再次被骗。
法院经审理查明，两被告通过此类作案方式，先后从4名受害人处骗得15万余元。
合法的资金追回服务的核心竞争力可能包括以下几个方面：
技术实力：拥有专业的技术团队和高超的网络安全技术。
成功案例：积累了大量成功的案例和丰富的经验。
法律合规：确保所有操作都是合法授权和合规的。
快速响应：能够高效响应和解决客户的问题。
客户保密：保障客户信息和资金的安全和保密性。
市民马女士在网上收到一份招聘邮件，根据上面要求下载了一款投资理财App，在投资1600元后意识到可能是诈骗，但马女士没有报警，而是点击网站上一则“如遇被骗，可帮助追回”的广告，想联系“黑客”帮助其追回钱款。“黑客”要求先缴纳4000元保证金，轻信他人的马女士又一次进行了转账。直到发现手机上一直未曾接听的“96110”反诈中心电话，她才意识到又被骗了，遂向徐汇公安分局漕河泾派出所报案。
接报后，民警立即开展侦查，并迅速锁定犯罪嫌疑人袁某。袁某到案后，对自己的犯罪行为供认不讳，并愿意退还马女士全部被骗资金。
目前，犯罪嫌疑人袁某因涉嫌诈骗罪已被徐汇警方依法采取刑事强制措施，对其余犯罪嫌疑人的调查工作仍在进行中。